Hải Tú (cháu gái bà Phương Hằng) cáo buộc Trấn Thành rửa tiền dưới chiêu bài đầu tư làm phim, gây hoang mang cho người hâm mộ.
Sự thật về Trấn Thành rửa tiền qua việc làm phim
Cụ thể, trong một bài đăng trên tài khoản Instagram có tên Haituu27 có nội dung ám chỉ Trấn Thành rửa tiền thông qua việc làm phim và đang bị cảnh sát điều tra tội trốn thuế. Dù không nêu tên nhưng người hâm mộ đã đồng loạt hô vang tên nam MC nổi tiếng. Hiện tại, sự thật của câu chuyện này vẫn chưa được xác định, phía Trấn Thành vẫn chưa chính thức lên tiếng.
Không lâu sau tin đồn Trấn Thành rửa tiền, một cô gái tố Trấn Thành mời cô, Hiền Hồ và một người khác tên Lâm đi uống rượu vì hợp đồng hôn nhân với Hari đã hết hạn.
Uống xong, mọi người ra về trước và cô được Trấn Thành yêu cầu thanh toán vì quên mang theo thẻ. Vì cũng tin tưởng nên cô đã thanh toán hóa đơn cho 4 người với số tiền 187 triệu đồng nhưng đến nay đã 1 tuần Trấn Thành vẫn chưa nhận được. Đáp lại số tiền cần thiết ở Campuchia :)) Cô gái này cho biết sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu kể sai sự việc trên và sẵn sàng để Trấn Thành kiện mình.
Pháp luật quy định thế nào về rửa tiền và xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền?
Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản có được do phạm tội mà có, bao gồm: Các hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan đến tội phạm trốn tránh trách nhiệm pháp lý thông qua việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản biết rõ tài sản đó có được do phạm tội nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm. năm đến 05 năm:
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản mà mình đã phạm tội hoặc biết hoặc có căn cứ để biết là do người khác thực hiện. phạm tội.
Dùng tiền, tài sản của người khác phạm tội hoặc biết hoặc có căn cứ biết người khác phạm tội để tiến hành kinh doanh, hoạt động khác; Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, địa điểm, quá trình di chuyển, quyền sở hữu tiền, tài sản mà mình phạm tội hoặc biết hoặc có căn cứ để biết người khác đã phạm tội hoặc ngăn cản việc xác minh những thông tin đó.
Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản được biết là có được từ việc chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện. phạm tội.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Phạm tội có tổ chức; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 2 lần trở lên; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tội phạm tiền và tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm
Hãy truy cập truongtonducthang.edu.vn.com mỗi ngày để đọc thêm thông tin về tin đồn Trấn Thành rửa tiền nhé!
Chuyên mục: Hóng hớt
Nguồn: truongtonducthang.edu.vn
